Areszt dla podejrzanych o pranie ponad 400 tys. zł w Szczecinie

Areszty dla podejrzanych w sprawie prania pieniędzy

Szczecińscy policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą zatrzymali grupę mężczyzn podejrzanych o udział w procederze prania pieniędzy o łącznej wartości około 400 000 zł. Według ustaleń śledczych 38-letni mieszkaniec Szczecina wraz z 22-letnim obcokrajowcem oraz innymi osobami przyjmowali, przekazywali, ukrywali oraz dokonywali transferu środków pochodzących z przestępstwa.

Funkcjonariusze ustalili, że 38-latek pozyskiwał do współpracy kolejne osoby, które udostępniały mu swoje dane osobowe i dokumenty tożsamości. Na ich podstawie miały być zakładane fikcyjne firmy oraz rachunki bankowe, nad którymi sprawcy przejmowali kontrolę i przeprowadzali szereg operacji finansowych mających na celu ukrycie przestępczego pochodzenia pieniędzy.

Podczas zatrzymań policjanci zabezpieczyli także środki odurzające należące do 22-letniego współsprawcy. Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty, a sąd zastosował wobec nich trzymiesięczny areszt tymczasowy. W sprawie zatrzymano już kolejne dwie osoby, policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań, a postępowanie ma charakter rozwojowy.

• Kwota objęta postępowaniem: około 400 000 zł
• Wobec dwóch podejrzanych zastosowano areszt tymczasowy na 3 miesiące
• Podczas akcji zabezpieczono środki odurzające

Apelujemy o ostrożność przy udostępnianiu swoich danych osobowych i dokumentów które mogą zostać wykorzystane do działalności przestępczej - KMP w Szczecinie